주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 규정에 따라 제19기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시
2. 장소 : 성수 더 스페이스
(서울시 성동구 연무장 11길 10, 2층(성수동2가,우리큐브빌딩)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 제19기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인
제2호 의안 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사 (하나은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
-인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
-모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2023년 03월 21일 9시 ～ 2023년 03월 30일 17시(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 03월 16일
