제16기 정기주주총회 소집 및 의결권 행사 공고

당사는 정관 제17조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

불가피하게 참석이 어려운 주주분들을 위해 의결권 대리행사로 본회에 참석하시도록 권유드리니 많은 성원 부탁드립니다.

(자본시장법에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다.)

-- 아 래 --

1. 소집개요

가. 일시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 09시

나. 장소 : 서울특별시 성동구 성수이로 96, 호텔포코 2층 연회장

다. 회의목적사항

1) 보고사항

- 제1호 의안 : 감사보고

- 제2호 의안 : 영업보고

- 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제 16기(2019년01월01일~ 2019년12월31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

2. 의결권 행사 개요

가. 직접행사

- 준비물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 위임행사

1) 개요

  - 권유자 : 코드네이처 주식회사

  - 대리인(의결권 대리 행사자): 대표이사 박상훈, 부사장 김영수, 이사 박상연

  - 피권유자의 범위 : 기준일 현재(2019년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 의결권을 보유한 주주 전원

  - 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

  - 위임권유기간 : 2020년 03월 12일부터 2020년 03월 24일 주주총회 개시 이전까지

2) 방법

  - 준비물(법인의 경우) : 위임장, 신분증(사업자등록증) 사본, 인감증명서, 대리인 신분증

  - 첨부 위임장 양식 사용(위임인 및 수임인의 인적사항 및 인감 날인)

3. 기타사항

  - 상기 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사항으로 자세한 내용은 2020년 03월 06일자의 주주총회소집공고 및 참고서류를 참고해 주시기 바랍니다.

  - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 대응하여 금번 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 참석자 분들의 체온을 확인할 수 있습니다.

또한 발열이 의심되는 경우에는 총회장의 출입을 제한할 수 있으니 양지하여 주시고, 필히 마스크를 지참해주시기 바랍니다.

  - 기타 문의사항은 담당자(경영지원부 이사 박상연, 02-6949-2028)에 연락하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 09일

코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈