Notice

제16기 정기주주총회 소집 및 의결권 행사 공고

코드네이처 0 746

당사는 정관 제17조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

불가피하게 참석이 어려운 주주분들을 위해 의결권 대리행사로 본회에 참석하시도록 권유드리니 많은 성원 부탁드립니다.

(자본시장법에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다.)

 

-- 아 래 --

 

1. 소집개요

. 일시 : 20200324() 오전 09

. 장소 : 서울특별시 성동구 성수이로 96, 호텔포코 2층 연회장

 

. 회의목적사항

1) 보고사항

- 1호 의안 : 감사보고

- 2호 의안 : 영업보고

- 3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고

 

2) 부의안건

- 1호 의안 : 16(20190101~ 20191231) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

2. 의결권 행사 개요

. 직접행사

- 준비물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

 

. 위임행사

1) 개요

  - 권유자 : 코드네이처 주식회사

  - 대리인(의결권 대리 행사자): 대표이사 박상훈, 부사장 김영수, 이사 박상연

  - 피권유자의 범위 : 기준일 현재(20191231) 주주명부에 기재되어 의결권을 보유한 주주 전원

  - 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

  - 위임권유기간 : 20200312일부터 20200324일 주주총회 개시 이전까지

2) 방법

  - 준비물(법인의 경우) : 위임장, 신분증(사업자등록증) 사본, 인감증명서, 대리인 신분증

  - 첨부 위임장 양식 사용(위임인 및 수임인의 인적사항 및 인감 날인)

 

 

3. 기타사항

  - 상기 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사항으로 자세한 내용은 20200306일자의 주주총회소집공고 및 참고서류를 참고해 주시기 바랍니다.

  - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 대응하여 금번 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 참석자 분들의 체온을 확인할 수 있습니다.

또한 발열이 의심되는 경우에는 총회장의 출입을 제한할 수 있으니 양지하여 주시고, 필히 마스크를 지참해주시기 바랍니다.

  - 기타 문의사항은 담당자(경영지원부 이사 박상연, 02-6949-2028)에 연락하여 주시기 바랍니다.

 

 

20200309

 

 

코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈


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